Facultad Judicial de Derecho Tributario | ESPECIALIDAD ANTILAVADO DE DINERO SECTOR NO FINANCIERO
Somos una institución comprometida con la sociedad en la enseñanza y formación integral de profesionales de excelencia que ejerzan el derecho y la contaduría con los valores que conforman y guían a la institución.

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ESPECIALIDAD ANTILAVADO DE DINERO SECTOR NO FINANCIERO

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AÑO Y UN CUATRIMESTRE

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(Cuatrimestres)

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PLAN DE ESTUDIOS AUTORIZADO POR LA SEP
RVOE 20193140

Primer cuatrimestre

  1. Instrumentos Internacionales en Prevención de Lavado de Dinero

  2. Taller de Actividades Vulnerables del Sector no Financiero

  3. Compliance y Compliance Officer

Segundo Cuatrimestre

  1. Tópicos Selectos de Prevención del Blanqueo de Capitales

  2. Estrategias de Combate al Lavado de Dinero

  3. Sistemas de Gestión de Compliance

Tercer Cuatrimestre

  1. El Delitos de Lavado de Dinero y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

  2. Practica Forense en Antilavado de Dinero

  3. Auditor Compliance

Cuarto Cuatrimestre

  1. Defensa Penal de la Persona Jurídica

  2. Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal

  3. Taller de Manual de Prevención de Lavado de Dinero

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